《2007年中国反洗钱报告》披露：去年央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元

　　本报北京9月4日讯  记者谷秀军报道  今天，中国人民银行向社会发布了《2007年中国反洗钱报告（摘要）》（以下简称《报告》）。《报告》指出，2007年不仅是中国反洗钱发展历史中的重要一年，也是中国反洗钱工作走向成熟的一年，是实现战略转折的关键之年。2008年，将是中国反洗钱工作的一个新起点。
　　《报告》称，2007年是中国反洗钱发展历史中的重要一年，标志着我国反洗钱制度的全面建立和实施。2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》开始生效，配套的反洗钱规章相继颁布实施；自2007年10月1日起，证券业和保险业开始正式报送大额交易报告和可疑交易报告，中国反洗钱监测分析系统逐步完善，监管领域不断拓宽；在反洗钱制度框架下，运用反洗钱手段破获了一批大案要案，反洗钱工作有效性明显提高。
　　报告显示，2007年，央行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。尤其值得一提的是，中国于2007年6月28日成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员，中国反洗钱工作得到国际社会的广泛认可。
　　此外，2007年是中国反洗钱工作走向成熟的一年，也是实现战略转折的关键之年。中国反洗钱工作在短短几年间得到了快速发展，一套符合中国国情的、较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构的框架体系已经确立并不断完善，实现了从初期学习、探索、创新和调整阶段向全面、纵深发展阶段的战略转折。在制度方面，在强调与国际规范接轨的同时，立足国情，研究国际规则的本土化。在监管层面，在继续开展合规检查的同时，强调反洗钱监管工作的有效性以及以风险为本的监管理念。在反洗钱监测领域，现代化的反洗钱监测分析系统已初步建立，分析资金异常流动和打击洗钱犯罪及其上游犯罪取得了可喜的进展。在机制建设方面，国内协调机制磨合日臻成熟，积极参与反洗钱国际合作以及履行国际义务和维护国家利益日益成为新的命题。
　　《报告》指出，2008年是中国反洗钱工作的一个新起点。经过几年的实践，通过反洗钱手段预防和打击犯罪活动，维护金融稳定安全，维护社会公平正义，促进国民经济又好又快发展已成为反洗钱各部门和社会大众的共识。目前，反洗钱工作部际联席会议办公室已经着手研究中国反洗钱发展的战略规划，希望通过明确目标、制定措施、统筹协调，探索创建具有中国特色的“以防为主，从严执法”的有效的反洗钱模式，全面提高中国反洗钱工作的水平，提升中国反洗钱工作的国际影响力。